Центробанк России рекомендовал кредитным организациям внимательнее следить за операциями, когда клиенты вносят на счета большие суммы наличными. Цель — борьба с отмыванием преступных доходов. Добросовестным вкладчикам, чье финансовое положение подтверждено документами, беспокоиться не стоит. Банк России выпустил методические рекомендации для банков об усилении контроля за операциями с наличными деньгами. Документ опубликован на
официальном сайте регулятора. Кредитным организациям предложили проводить ежедневный анализ операций по внесению клиентами крупных сумм наличных на счета. Особое внимание банки должны уделять характерным признакам подозрительных операций — как для физических лиц, так и для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Регулятор объяснил причину появления новых рекомендаций. Возросло количество схем, которые могут использоваться для отмывания доходов и других незаконных целей, сообщили в пресс-службе ЦБ. Банкам предстоит проверять происхождение крупных сумм наличных у своих клиентов. При этом меры не затронут тех, чье финансовое положение и источники средств имеют документальное подтверждение. Клиенты, о которых банк располагает достаточной информацией о
финансовом положении, деловой репутации и источниках доходов, могут быть освобождены от усиленного контроля. Проблемы возникнут только у тех, кто не сможет объяснить происхождение денег. Напомним, новые меры направлены на противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и предотвращение использования банковской системы для достижения других противозаконных целей. Это часть общей системы финансового мониторинга, которую ЦБ развивает для обеспечения финансовой
безопасности страны.
Сообщает secretmag.ru
Новость из рубрики: Бизнес и Промышленность
Поделиться новостью:
Топ Новости Недели
- Комплексный подход, объединяющий современные технологии, государственное регулирование, экологическое образование и ответственность общества, способен обеспечить эффективное и безопасное обращение с отходами в условиях стремительно растущих городов и пром...
- Ультраформер (Ultraformer) и ультразвуковой SMAS-лифтинг: глубокий анализ технологии, механизмов омоложения, показаний, результатов и роли в современной эстетической медицине с расширенным взглядом на антивозрастные методики и уход за кожей...
- Инновационный RF-лифтинг нового поколения: как Volnewmer меняет представление об омоложении кожи лица и тела, объединяя технологии, безопасность и долгосрочный эстетический результат...
- Современные системы обучения охране труда и правильному применению средств индивидуальной защиты: формирование культуры безопасности, снижение производственных рисков и повышение ответственности работников на предприятиях...
- Инновационные технологии промышленного сжатого воздуха: винтовые компрессоры с электрическим двигателем как надежная основа современных производственных систем, энергоэффективности и автоматизации предприятий...
- Искусство понимания истории через предметы: как грамотно выбирать антиквариат, определять ценность старинных вещей и формировать коллекцию, которая сочетает культурную значимость, эстетическую красоту и инвестиционный потенциал...
- Обзор брокера Quanta Finance SA: практический тест, выводы и личная оценка платформы...
- Агентство делового туризма как стратегический партнер компаний: профессиональная организация корпоративных поездок, международных командировок, деловых мероприятий и развитие глобальных бизнес-коммуникаций...
- Современные финансовые решения для краткосрочных ситуаций: где быстро взять деньги в долг на несколько дней, какие преимущества имеют краткосрочные займы и как грамотно использовать такие финансовые инструменты...
- Современные технологии автомобильного комфорта: профессиональная шумоизоляция автомобиля как способ создать тихий, безопасный и технологичный салон для ежедневных поездок...
- Натуральный камень нового поколения: гранит и мрамор от современного завода гранитных изделий — безупречное качество, долговечность материалов и выгодные условия покупки для строительства, архитектуры и интерьерного дизайна...
- Грандиозные формы архитектуры открытых пространств: шатры, пагоды и павильоны как символы культуры, истории, искусства и современного ландшафтного дизайна...
- Современные кондиционеры и сплит-системы как инновационные технологии управления климатом: интеллектуальные системы охлаждения, энергоэффективность и будущее комфортного микроклимата в жилых и коммерческих пространствах...
- Зеркало в ванную с подсветкой как элемент современного интерьера: технологии комфортного освещения, функциональный дизайн и эстетика пространства в условиях умного дома...
- Современный комплексный подход к стоматологическим услугам для всей семьи: профилактика, диагностика, инновационные технологии лечения и забота о здоровье зубов на каждом этапе жизни...
- Чехол в багажник автомобиля по индивидуальным меркам как универсальное решение для защиты салона: надежная защита от пыли, грязи, влаги, механических повреждений и сохранение идеального состояния автомобиля на долгие годы...
- Свежие розы с доставкой на дом: искусство выбора идеального букета, современные сервисы цветочной доставки и роль флористики в культуре подарков и эмоций...
- Как бизнесу выстроить стабильные международные расчёты...
- Рулонные шторы нового поколения: функциональная защита от солнца, стильное оформление окон и современные технологии управления освещением в интерьере дома, квартиры и офиса...
- Полная генеральная уборка домов после ремонта: как проводится профессиональная очистка помещений, удаляется строительная пыль и подготавливается жилье к комфортной и безопасной эксплуатации...
23:00, 19 Мар Елизавета Туктамышева: «Когда ты худая, тебе внушают, что у тебя получаются прыжки – «значит, ты выигрываешь, значит, ты ценен». Эту цепочку надо убирать» Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как менялось ее отношение к собственному весу. «Чем ты взрослее, чем больше ты ...
02:00, 07 Апр Серые деньги теряют укрытие: банки запускают фильтр, который не обмануть даже мелкими суммами Банковская система переходит от режима наблюдения к активному администрированию. Эпоха "серых" переводов на личные карты за услуги или товары заверша...
17:22, 28 Мар Про ремонт стиральных машин с разбором причин неисправностей, методов диагностики, самостоятельного устранения поломок, профилактического обслуживания и влияния современных технологий на долговечность бытовой техники Стиральная машина является одним из самых востребованных бытовых приборов в современном доме. Она значительно упрощает повседневную жизнь, экономит в...
14:00, 15 Апр США намерены усилить ледовую экспансию в Антарктике на фоне технологического лидерства Китая Белый дом решил поиграть в полярных исследователей. Дональд Трамп проталкивает идею строительства нового ледокола для Антарктиды. В бюджетном запросе...
21:00, 15 Май Бросьте семена многолетника в мае — в июне сад будет усыпан в кремовыми шариками. Цветение с июня по август нежными крупными цветами Оранжевые и жёлтые «фонарики» на клумбах — привычная картина. Но бархатцы сорта «Белоснежка» меняют всё. Их густомахровые шапки кремового цвета с ван...
15:00, 17 Май Apple планирует расширить использование собственных модемов в iPhone 18 и усилить защиту данных По данным инсайдерских источников, Apple рассматривает переход на собственные модемы во всей линейке iPhone 18, постепенно отказываясь от решений Qua...
23:00, 21 Май Анонимность наличных закончилась — банки проверяют всех, и под удар попадут не только теневики Банк России закручивает гайки в операциях с наличными. Регулятор направил кредитным организациям методические рекомендации по усилению контроля за кл...
17:00, 13 Май Эпоха доступных наличных заканчивается: почему банки массово убирают банкоматы и к чему это приведет Банковская инфраструктура переживает фазу жесткой оптимизации. Эпоха избыточного присутствия банкоматов на каждом углу завершена. Регуляторная логика...
21:00, 03 Апр Банки РФ придумали, как еще отобрать у клиентов деньги Молчание об источнике доходов может «заморозить» средства россиян. Участились случаи злоупотребления банками нормами Закона о противодействии отмыван...
16:00, 14 Май Azercell расширяет цифровые возможности для клиентов и бизнеса В 2025 году Azercell Telecom продолжил последовательную реализацию политики цифровой трансформации, сосредоточив усилия на дальнейшем улучшении клиен...
19:00, 19 Май Бренд ESTEO обеспечит круглосуточную поддержку своих клиентов на дорогах Российский премиальный бренд ESTEO, появившийся в результате партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo, делает ставку на высокий уровень сервиса....
14:00, 05 Апр Сбербанк увеличивает траты клиентов с помощью умного распознавания эмоций Манипуляция эмоциями клиента помогает банку больше продавать. Банки давно перестали быть простыми финансово-кредитными организациями и теперь стоят н...
23:00, 04 Апр Сбербанк погасил второй выпуск инвестиционных облигаций для корпоративных клиентов • Доходность корпоративных ИОС составила 0,84% (9,0% годовых). • ИОС для юридических лиц выпущена с условным купоном, зависящим от значения курса дол...
18:00, 24 Апр ЕС ввёл санкции против Вайлдберриз-банка и ещё 19 российских банков. Что изменится для клиентов Евросоюз включил в 20-й пакет антироссийских санкций два десятка российских банков. Среди них — Вайлдберриз-банк (WB банк), Почта банк, Русский станд...
19:00, 20 Мар «Делимобиль» ушёл в убыток на 3,7 миллиарда рублей. Как так вышло при росте числа клиентов Крупнейший российский каршеринг «Делимобиль» закончил 2025 год с чистым убытком 3,7 миллиарда рублей. Это произошло после двух прибыльных лет подряд ...
23:00, 17 Май Нефтепроводный климат – контроль Против «парникового эффекта» и глобального потепления. Международный день климата, который отмечается 15 мая, - хороший способ напомнить об ответстве...
21:00, 25 Апр Новая машина — не значит без дефектов: как заставить продавца отвечать Покупка машины вовсе не гарантирует, что попадется небракованый экземпляр. Председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий раз...
18:00, 18 Май Россия существенно снизила долю импорта в ВВП. Что это значит для экономики Минэкономразвития сообщило о значительном сокращении доли импорта в ВВП России. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что страна всё больше опира...
02:00, 22 Апр Банки России ждёт «уберизация». Что это значит и зачем им это нужно Российским банкам придётся трансформироваться по модели сервисов типа Uber, чтобы выжить в условиях жёсткой конкуренции. Об этом заявила первый зампр...
07:00, 21 Май Два белых айфона на чёрном экране iPhone: что это значит и как убрать Берёте iPhone в руки, а на экране — два белых смартфона на чёрном фоне. Телефон не загружается, на нажатия не реагирует, и что делать — непонятно. Си...
13:00, 09 Апр Вице-президент ЦМР Банка Василий Окулесский оценил возможность видеоидентификации клиентов в России Внедрение дистанционной идентификации клиентов через видеоканалы сталкивается сегодня с серьезными барьерами, касающимися безопасности финансовых опе...
19:00, 15 Апр «Новая приколюха Сбербанка»: Банк оставляет своих клиентов без связи и блокирует карты Клиенты остаются без денег на телефоне и не могут разблокировать карту. Ежедневно банки блокируют карты своих клиентов, подозревая их в финансовых пр...
23:00, 04 Апр Конкурс для галочки: «Альфа-банк» пытается привлечь клиентов акциями по картам «для элиты» Когда пользователи Сети разоблачили руководство организации, банкиры даже не стали отнекиваться. «Альфа-банк» снова порадовал своих клиентов новой ак...
18:00, 10 Май Виталий Королев рассказал молодежи, что для него значит День Победы 8 мая, в канун Дня Победы, Виталий Королев вместе с молодежью Тверской области присоединился к акции «Стена памяти», ставшей одним из форматов «Бессм...
05:00, 30 Мар Дешевле не значит хуже: Что Chery Tiggo 4 противопоставит дорогостоящим конкурентам Обновленный «китаец» стал «на голову выше» своего предшественника. В текущем году на российском рынке появляется все больше новых моделей, нишу среди...
00:00, 13 Май Почему необходимо взять гипертонию под контроль Как отметил губернатор Александр Беглов, один из ключевых приоритетов развития города – здоровье петербуржцев. Присмотритесь к цифрам Гипертония, она...
17:00, 03 Апр Власти обяжут маркетплейсы и банки блокировать пользователей VPN с 15 апреля. Что это значит для россиян Минцифры потребовало от крупнейших российских интернет-площадок ограничить доступ к своим сервисам пользователям с включенным VPN. Теперь блокировать...
21:00, 07 Апр Пекин вводит систему раннего предупреждения рисков в цепочках поставок: что это значит В этом материале: Новый механизм безопасности цепочек поставок Проверки и санкции против иностранных организаций Система раннего предупреждения Проти...
21:00, 06 Май В вузах России появится «день тишины» для абитуриентов в 2026 году. Что это значит Министерство науки и высшего образования анонсировало новые правила приема в высшие учебные заведения. Главное нововведение — введение специального п...
04:00, 22 Мар Microsoft возвращает пользователям контроль над обновлениями Windows 11 Изображение сгенерировано в Nano Banana В 2015 году Microsoft решила, что пользователи Windows больше не должны контролировать установку обновлений о...
20:00, 20 Май Firefox 151 добавил выбор локации VPN и контроль ИИ на смартфоне Mozilla обновила Firefox до версии 151 и занялась тем, что пользователи обычно просят годами: дала больше ручного контроля. В браузере появился выбор...
20:00, 17 Апр Набиуллина: Россия впервые столкнулась с дефицитом рабочей силы. Что это значит для ставок и кредитов Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия оказалась в принципиально новой экономической реальности — впервые в современной истории стр...
23:00, 08 Апр «Новое — не значит лучшее»: Что такого в LADA XRay Cross Instinct за миллион рублей? Проверили авто из первой, «сырой» партии. «ВАЗовцы» не теряли времени во время самоизоляции и в домашних условиях делали XRay в лимитированной серии ...
15:00, 27 Мар Новая функция «родительский контроль» в Epic Games Store Седьмого числа этого месяца вносятся новые изменения в Epic Games Store, а именно введение учётных записей с «урезанными» возможностями для несоверше...
13:00, 21 Мар ОДК внедрила цифровой контроль работы 2500 станков на 11 предприятиях Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в госкорпорацию Ростех, внедрила российскую систему мониторинга «Диспетчер» на 11 произ...
22:00, 24 Мар В Москве усилили контроль качества воды из-за весеннего половодья В Москве в период весеннего половодья усилили контроль качества воды. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков...
21:00, 20 Мар ИИ-камеры взяли на контроль состояние 45 тысяч километров подмосковных дорог Камеры на служебных автомобилях анализируют видеопоток в реальном времени и автоматически загружают данные о дефектах в систему контроля и планирован...
18:00, 22 Мар Контроль по 200 пунктам. Собянин рассказал о системе очистки воды в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в соцсетях, как за последние годы изменилась система водоснабжения Москвы. К 2026 году город перешел на сверхточн...
02:00, 16 Апр Опасность уровня Skynet - В России ИИ запустил генезис и контроль человечества ИИ уже будет отчислять студентов, проводить операции над людьми и вершить правосудие в полиции. Так и начинается генезис. Технологии искусственного и...
03:00, 06 Май США усиливают контроль над ИИ: ключевые разработчики передадут модели на тестирование до релиза Новые соглашения CAISI с Google DeepMind, Microsoft и xAI закрепляют обязательные проверки в интересах национальной безопасностиВ американском госуда...
14:00, 18 Апр Лавров: ключевая цель США в войне с Ираном — контроль над поставками нефти Одна из главных целей США в войне с Ираном — установление контроля над поставками нефти. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на А...
16:00, 06 Апр Дешевая – не значит плохая: Почему LADA Granta даже в «нулевой» комплектации лучше многих «азиатов» Отечественный «бюджетник» не зря считается флагманом линейки «АвтоВАЗ». С 2011 года модельный ряд «Гранты» получил доработки технической части, внешн...
10:00, 25 Мар Прекрасное имя для дочери - было модным много лет назад, а теперь про него все забыли. В переводе значит "ангельская" pxhere.com Женское красивое имя Ангелина имеет греческие корни и происходит от древнегреческого слова «ангелус», что в переводе на русский язык означ...
20:00, 01 Апр ЦБ взял под особый контроль платёжные системы, через которые идут 98% расчётов Банк России установил более жёсткие правила для крупных платёжных систем, через которые идёт основная масса межбанковских переводов, сообщает ТАСС. К...
12:00, 14 Апр Воробьев: в Подмосковье усиливают контроль за лесными пожарами перед майскими праздниками «Наступают теплые дни, и большое количество людей выезжают на природу. Наша задача – обеспечить пожарную безопасность.Большая работа, в том числе при...
18:36, 20 Май ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОГО РОСТА: ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ И КОНТЕКСТНУЮ РЕКЛАМУ КАК КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСЕ В современном цифровом мире бизнесу недостаточно просто иметь сайт — необходимо обеспечить его видимость и привлекательность для потенциальных клиент...
10:00, 14 Май Конкурент Starlink потерял более половины клиентов после запуска спутникового интернета Илона Маска. Hughesnet несёт огромные убытки Это американский провайдер спутникового интернетаС декабря 2020 года, примерно в то же время, когда компания SpaceX начала предоставлять услуги широк...
01:00, 17 Апр Rocket Lab купила Mynaric — сделка даёт под контроль ключевую технологию спутниковых сетей Сделка усиливает вертикальную интеграцию компании и решает проблему дефицита лазерной связи для спутниковых группировокКомпания Rocket Lab завершила ...
19:00, 19 Апр ФНС станет следить за переводами россиян с доходом выше 2,4 млн рублей в год. Под контроль попадут 10 млн человек Налоговая усилит мониторинг банковских переводов граждан, получающих более 200 тысяч рублей в месяц без официального статуса самозанятого или ИП. Под...
21:19, 10 Апр Перехват лидов с сайтов и телефонов конкурентов: современные технологии цифрового маркетинга, стратегии получения клиентов и способы увеличения потока заявок для бизнеса В современном цифровом маркетинге борьба за клиента становится всё более интенсивной. Компании конкурируют не только за позиции в поисковых системах ...
12:00, 04 Май Cisco представила инструмент для «родословной» ИИ-моделей: контроль происхождения становится новым стандартом безопасности Open-source набор Model Provenance Kit позволяет отслеживать происхождение моделей, выявлять уязвимости и снижать риски — от отравленных весов до рег...
20:00, 26 Мар Золото должно работать дома: вывоз слитков за границу попал под жесткий контроль России Золото всегда было последним аргументом в споре систем. Когда цифровой мир трясет, а старые правила финансового общежития летят в труху, металл стано...
19:00, 27 Мар "Я наконец-то чувствую, что взяла ситуацию под контроль". Лили Аллен рассказала, как пережила расставание с Дэвидом Харбором Лили Аллен рассказала, как справилась с зависимостями и пережила скандальный развод с мужем в интервью Elle.40-летняя певица Лили Аллен, которая в 20...
04:00, 28 Апр Шалимов пошел бы в «Зенит»: «А что «Спартак» для меня сделал? Наши пути разошлись. Я воспитанник, но это не значит, что переживаю за него. Если там буду, сделаю все, чтобы клуб был 1-м» Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Шалимов порассуждал о возможной работе в « Зените » и значимости красно-белых в его жизни. – Вы бы пошли работат...
18:00, 20 Мар Соболев о шутках в свой адрес: «Если тебя ругают, значит, что-то ты из себя представляешь. «Спартак» именно меня упоминает, что-то екает у них. Я с кайфом поддерживаю движуху» Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, как относится к шуткам и издевкам в интернете. Ранее «Спартак» показал плавательную маску с изображе...
16:00, 06 Май «Думал, что Маск собирается меня ударить». Президент OpenAI заявил, что миллиардер был в ярости, когда не смог получить контроль над компанией Суд продолжается вторую неделюГрег Брокман (Greg Brockman), соучредитель и президент OpenAI, выступил в качестве ключевого свидетеля в деле Илона Мас...
14:00, 16 Май Макаров о «Динамо»: «После ухода Карпина все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите» Хавбек « Кайсериспора » Денис Макаров вспомнил период в «Динамо» под руководством Валерия Карпина . – Личка – самый подходящий для « Динамо » тренер,...