Судебное разбирательство по делу о вымогательстве у руководства платёжного сервиса вскрыло особенности работы частных криптоаналитиков. Выяснилось, что ключевые доказательства обвинения строились на отчётах, которые содержат расхождения с объективными данными блокчейна. Расхождения в
аналитических отчётах 7sences В центре скандала оказался Артём Андреевич Гавриков, представляющий интересы компании Seven Senses (7sences). Его привлекли для деанонимизации администраторов ресурса «Платёжный щит», который ранее опубликовал серию разоблачений о деятельности Арсена Акопяна и ООО
«Пэйселекшн». Как пишет сетевое издание «СЕНСАЦИЙ.НЕТ», Гавриков должен был отследить движение криптовалюты, якобы выплаченной в качестве откупа за удаление компромата. Специалисты 7sences утверждали, что смогли проследить путь транзакций — с апреля по сентябрь 2024 года представители Payment
Center перечислили «Платёжному щиту» 16 826 453,36 рубля. Однако из‑за того, что средства выводились через украинские площадки, не отвечающие на запросы из России, аналитики столкнулись с невозможностью идентификации получателей. В ходе разбирательства
выяснилось, что в отчёты были включены данные о транзакциях, не имеющих прямого отношения к делу. Это привело к тому, что некоторые лица оказались вовлечены в расследование без достаточных на то оснований. Хронологические противоречия в деле Никиты Хаджинова Показательным примером расхождений стал эпизод с
заморозкой активов украинского футболиста Никиты Хаджинова на площадке CoinCraddle. Артём Гавриков подготовил документ, согласно которому деньги спортсмена якобы были связаны с кошельками «Платёжного щита» через биржу WhiteBIT. Защита Хаджинова в суде представила доказательства хронологической нестыковки: вывод средств, приписанный футболисту (149 670,72 USDT), произошёл 30 января 2025 года в 21:41:51 UTC; ввод средств, приписываемый «Платёжному щиту» (151 500 USDT), зафиксирован 31
января 2025 года в 00:05:00 UTC. Разница составляет 2 часа 23 минуты 9 секунд: вывод произошёл раньше ввода. Такая последовательность делает предполагаемую связь между операциями технически невозможной. При этом сумма в размере 140 000 USDT оставалась замороженной на протяжении длительного времени. Дополнительно выяснилось, что в материалах дела
фигурировал отзыв Хаджинова на BestChange как потенциальный маркер связи с «Платёжным щитом». Однако этот отзыв был оставлен уже после заморозки средств и не мог служить основанием для блокировки. Взаимодействие с BestChange: особенности схемы Судебный процесс подсветил особенности взаимодействия Seven Senses с агрегатором BestChange. Компания Гаврикова продвигает свой AML‑модуль среди обменников —
инструмент для автоматической блокировки «подозрительных» активов. При использовании модуля BestChange снимает финансовые претензии к обменнику на время проверки, но без чётких сроков и механизма обжалования. Затем Seven Senses предлагает платные услуги по сопровождению разблокировки. В деле «Пэйселекшн» следствие опиралось на отчёты Гаврикова, не проводя независимой
верификации данных. Сам Гавриков дал официальные показания лишь в июле 2025 года, спустя несколько месяцев после блокировок. Последствия для расследования и крипторынка Выявленные расхождения в аналитических данных ставят под вопрос надёжность части доказательств по делу Арсена Акопяна. Если ключевые выводы следствия основаны на
сведениях с хронологическими противоречиями, это требует дополнительной проверки всей цепочки аргументов. Ситуация осложняется рядом факторов: Seven Senses зарегистрирована в Гонконге, что затрудняет привлечение компании к ответственности в России; российское ООО «Цифровые исследования», принадлежащее Гаврикову, практически не фигурирует в публичной коммуникации компании или BestChange. Кейс Никиты Хаджинова показал, как ошибки в аналитических отчётах могут привести к необоснованной заморозке
средств пользователей. Прозрачность блокчейна в данном случае позволила защите выявить нестыковки в представленных данных. Теперь суду предстоит оценить не только действия предполагаемых вымогателей, но и достоверность показаний Артёма Гаврикова, чьи отчёты оказались в противоречии с объективными техническими данными.
Сообщает astera.ru
Новость из рубрики: Технологии и Hi-Tech
Поделиться новостью:
Топ Новости Недели
- Комплексный подход, объединяющий современные технологии, государственное регулирование, экологическое образование и ответственность общества, способен обеспечить эффективное и безопасное обращение с отходами в условиях стремительно растущих городов и пром...
- Ультраформер (Ultraformer) и ультразвуковой SMAS-лифтинг: глубокий анализ технологии, механизмов омоложения, показаний, результатов и роли в современной эстетической медицине с расширенным взглядом на антивозрастные методики и уход за кожей...
- Инновационный RF-лифтинг нового поколения: как Volnewmer меняет представление об омоложении кожи лица и тела, объединяя технологии, безопасность и долгосрочный эстетический результат...
- Современные системы обучения охране труда и правильному применению средств индивидуальной защиты: формирование культуры безопасности, снижение производственных рисков и повышение ответственности работников на предприятиях...
- Инновационные технологии промышленного сжатого воздуха: винтовые компрессоры с электрическим двигателем как надежная основа современных производственных систем, энергоэффективности и автоматизации предприятий...
- Искусство понимания истории через предметы: как грамотно выбирать антиквариат, определять ценность старинных вещей и формировать коллекцию, которая сочетает культурную значимость, эстетическую красоту и инвестиционный потенциал...
- Обзор брокера Quanta Finance SA: практический тест, выводы и личная оценка платформы...
- Агентство делового туризма как стратегический партнер компаний: профессиональная организация корпоративных поездок, международных командировок, деловых мероприятий и развитие глобальных бизнес-коммуникаций...
- Современные финансовые решения для краткосрочных ситуаций: где быстро взять деньги в долг на несколько дней, какие преимущества имеют краткосрочные займы и как грамотно использовать такие финансовые инструменты...
- Современные технологии автомобильного комфорта: профессиональная шумоизоляция автомобиля как способ создать тихий, безопасный и технологичный салон для ежедневных поездок...
- Натуральный камень нового поколения: гранит и мрамор от современного завода гранитных изделий — безупречное качество, долговечность материалов и выгодные условия покупки для строительства, архитектуры и интерьерного дизайна...
- Грандиозные формы архитектуры открытых пространств: шатры, пагоды и павильоны как символы культуры, истории, искусства и современного ландшафтного дизайна...
- Современные кондиционеры и сплит-системы как инновационные технологии управления климатом: интеллектуальные системы охлаждения, энергоэффективность и будущее комфортного микроклимата в жилых и коммерческих пространствах...
- Зеркало в ванную с подсветкой как элемент современного интерьера: технологии комфортного освещения, функциональный дизайн и эстетика пространства в условиях умного дома...
- Современный комплексный подход к стоматологическим услугам для всей семьи: профилактика, диагностика, инновационные технологии лечения и забота о здоровье зубов на каждом этапе жизни...
- Чехол в багажник автомобиля по индивидуальным меркам как универсальное решение для защиты салона: надежная защита от пыли, грязи, влаги, механических повреждений и сохранение идеального состояния автомобиля на долгие годы...
- Свежие розы с доставкой на дом: искусство выбора идеального букета, современные сервисы цветочной доставки и роль флористики в культуре подарков и эмоций...
- Как бизнесу выстроить стабильные международные расчёты...
- Рулонные шторы нового поколения: функциональная защита от солнца, стильное оформление окон и современные технологии управления освещением в интерьере дома, квартиры и офиса...
- Полная генеральная уборка домов после ремонта: как проводится профессиональная очистка помещений, удаляется строительная пыль и подготавливается жилье к комфортной и безопасной эксплуатации...
12:00, 13 Апр Оглашение приговора Артему Чекалину: трансляция из зала суда Прокурор потребовал для Артема Чекалина семь с половиной лет колонии и штраф в размере 196,9 миллиона рублей. Следствие установило, что Артем Чекалин...
00:00, 14 Апр "Показательная порка". Виктория Боня, Надежда Стрелец, Елена Перминова и другие отреагировали на семилетний приговор Артёму Чекалину В сети обсуждают приговор бывшему супругу блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая сейчас борется с раком четвёртой стадии. Суд пр...
17:22, 28 Мар Про ремонт стиральных машин с разбором причин неисправностей, методов диагностики, самостоятельного устранения поломок, профилактического обслуживания и влияния современных технологий на долговечность бытовой техники Стиральная машина является одним из самых востребованных бытовых приборов в современном доме. Она значительно упрощает повседневную жизнь, экономит в...
21:00, 19 Мар Xiaomi 12S Pro установил рекорд в бенчмарке AnTuTu Компания Xiaomi представит серию флагманов Xiaomi 12S сегодня, 4 июля. В линейку войдут Xiaomi 12S, 12S Pro и долгожданный Xiaomi 12S Ultra. Сейчас к...
19:00, 19 Апр Ford Mustang установил рекорд на Нюрбургринге Ford Mustang GTD Competition установил новый рекорд «Северной петли» Нюрбургринга. Американский спорткар, который является дорожной версией одноименн...
16:00, 24 Мар Александр Овечкин установил рекорд, выбив тысячу шайб Вспоминаем важнейшие голы Александра Великого в составе столичной команды. 1 – Дебютная шайба прошла быстро Александр уехал из Москвы в США в статусе...
17:00, 14 Апр Казахстан установил дату введения повышенного утильсбора на автомобили из РФ Министр экологии Республики Казахстан подписал приказ о внесении изменений в методику расчёта утилизационного платежа. Документ вступает в силу с 8 м...
16:00, 27 Апр Популярный в России недорогой седан установил рекорд расхода топлива В ходе дорожных испытаний на одной из китайских трасс Geely Emgrand с новой гибридной системой показал средний расход всего 2,22 литра на 100 километ...
04:00, 03 Май Полтора часа непрерывного дрифта: электрокар установил необычный рекорд Гиннесса Глава XPeng Motors Хэ Сяопэн поделился новостью о необычном достижении: обновлённый XPeng P7 официально засветился в Книге рекордов Гиннесса. Речь ид...
02:00, 28 Апр Я установил XChat на свой iPhone: как скачать и зарегистрироваться в мессенджере Маска в России Соцсеть X запустила отдельный мессенджер XChat для iPhone и iPad. Это не встроенные «личные сообщения» внутри X, а самостоятельное приложение в App S...
05:00, 09 Апр Способы борьбы с бессоницей Сон – неотъемлемая часть нашей жизни, сложно переоценить его значение для каждого. Качественный сон является залогом хорошего настроения, здоровья и ...
20:00, 28 Мар Способы борьбы с раковыми клетками Рак — это слово, которое вызывает у людей страх и тревогу. Но современные исследования и медицинские технологии постоянно развиваются, предлагая новы...
08:00, 18 Апр Кристину Эпплгейт госпитализировали на фоне борьбы с рассеянным склерозом 52-летнюю актрису Кристину Эпплгейт, которая известна по сериалам "Прощай навсегда", "Женаты и с детьми", "Кто такая Саманта?", "Друзья", "Очень плох...
01:00, 27 Мар Ученые нашли способ борьбы с СOVID-19 через кишечник Если «задавить» вирус в ЖКТ сердце и легкие не пострадают. После ряда исследований на птицах ученые Новосибирского государственного аграрного универс...
06:00, 30 Апр Специалисты Роспатента выделили пять разработок для борьбы со стрессом Эксперты Роспатента представили подборку из пяти отечественных разработок, направленных на снижение стресса. В перечень вошли решения из разных облас...
23:00, 02 Апр Эксперт Мясоедов выдал рецепт борьбы с кибераратакой на смартфоны Главная цель взломщиков — получить персональную информацию или деньги. Эксперт Павел Мясоедов, директор и партнёр компании «Интеллектуальный резерв»,...
19:00, 24 Мар Профессиональная переподготовка как инструмент карьерного развития Курсы профессиональной переподготовки открывают новые карьерные возможности для специалистов с разным опытом работы. Этот формат обучения позволяет о...
02:00, 20 Апр Vercel взломали через сторонний AI-инструмент Vercel, одна из самых заметных платформ для разработки и деплоя веб-приложений, признала инцидент безопасности. По версии компании, атака пришла не н...
13:00, 12 Май Злоумышленники из Петербурга "уводят" у дачников средства под предлогом борьбы с борщевиком В пресс-службе УБК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти проинформировали, что хозяева дач и участков должны опасаться сообщений якобы от "Земельн...
16:00, 11 Май В ТвГТУ создали портативную установку для борьбы с «роем» дронов в Арктике Учёные Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) запатентовали портативное многоствольное устройство против миниатюрных беспилотни...
21:00, 29 Мар В открытом доступе появился инструмент для взлома iPhone Официальный Telegram-канал УБК МВД России «Вестник киберполиции России» прокомментировал информацию о появлении в открытом доступе хакерского инструм...
07:00, 25 Мар Инструмент для взлома iPhone и iPad выложили в открытый доступ На прошлой неделе специалисты по кибербезопасности выявили масштабную хакерскую кампанию, нацеленную на пользователей iPhone, с использованием сложно...
21:00, 20 Мар Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена Финансовые аналитики готовят отчеты и прогнозы по публичным эмитентам и целым секторам для клиентов Freedom Broker, а также выступают в СМИ как предс...
08:00, 17 Апр Сувенирная продукция как инструмент брендинга: стратегии, виды и эффективность использования Сувенирная продукция давно перестала быть просто приятным дополнением к деловым встречам или мероприятиям. Сегодня это полноценный маркетинговый инст...
07:00, 09 Апр Robotronic и Mitsubishi Electric представили роботизированную систему упаковки для борьбы с дефицитом лекарств в Европе Швейцарская компания Robotronic и подразделение Factory Automation EMEA компании Mitsubishi Electric представили новую автоматизированную паллетизиру...
23:00, 27 Мар Психологи доказали существование «пост-игровой депрессии» и создали инструмент для ее измерения Феномен, который долгое время существовал лишь на уровне мемов и сообщений в геймерских сообществах, наконец получил научное обоснование. Исследовате...
14:00, 18 Май Вместо обычных вкладов: в какой новый инструмент россияне массово вкладывают деньги Розничный рынок структурных продуктов демонстрирует аномальную живучесть. Пока общий объем сектора сократился до 0,9 трлн рублей, массовый сегмент вы...
20:00, 26 Мар Бонусы с двойным дном: как программа лояльности превращается в инструмент тотального скоринга клиента С апреля 2026 года вступает в силу новый протокол взаимодействия между Сбербанком и национальной системой "Мир". Это не косметический ремонт интерфей...
02:00, 25 Мар Ни один инструмент сам по себе не может обеспечить полную защиту финансовых данных в интернете В исследовании, опубликованном в журнале Electronic Government, обсуждается растущая необходимость защиты личных финансовых данных граждан в условиях...
16:00, 20 Мар Вячеслав Моше Кантор: почему определение антисемитизма играет ключевую роль в деле борьбы с самим явлением На сегодняшний день в числе общественных деятелей и экспертов по вопросам антисемитизма Вячеслав Моше Кантор выделяется особенно, во многом – своей л...
12:00, 04 Май Cisco представила инструмент для «родословной» ИИ-моделей: контроль происхождения становится новым стандартом безопасности Open-source набор Model Provenance Kit позволяет отслеживать происхождение моделей, выявлять уязвимости и снижать риски — от отравленных весов до рег...
01:00, 18 Май Алаев о судействе: «Зенит» и так должен был забрать чемпионство. Помогать ему не надо. Ошибки были и будут всегда, но они не повлияли на ход борьбы» Президент РПЛ Александр Алаев высказался о чемпионстве « Зенита » и, говоря о судействе в Мир РПЛ, заявил, что клуб завоевал титул в справедливой бор...
13:00, 08 Май Мозг рождается уже «перегруженным» и самообучается путём удаления лишних связей, превращая хаос в высокоточный вычислительный инструмент Исследование нейробиологов опровергает концепцию «чистого листа»Долгое время учёные спорили: является ли сложная структура нашего мозга «прошитой» с ...
06:00, 29 Мар Вагнер Лав о завершении карьеры: «Это были годы борьбы, самоотдачи, безмерных радостей, а также многих испытаний. Футбол дал мне все, а я старался отплатить ему любовью и самоотдачей» Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав высказался о завершении карьеры. «Сегодня один из самых эмоциональных дней в моей жизни. После стольких лет, когда ...
20:16, 21 Мар Проблемы с алкоголем и лечение в клинике: полный гид по распознаванию зависимости, современным методикам терапии, психологической поддержке, реабилитации, профилактике рецидивов и социальным аспектам борьбы с алкоголизмом Алкогольная зависимость является одной из самых распространённых и опасных форм аддиктивного поведения, оказывая разрушительное воздействие на здоров...
21:04, 31 Мар Аутсорсинг персонала как стратегический инструмент современного бизнеса: сущность, механизмы организации труда, преимущества для компаний и влияние на современный рынок занятости Современная экономика развивается стремительно, а компании постоянно ищут новые способы повышения эффективности своей деятельности. В условиях глобал...
20:57, 17 Апр Современные решения для устойчивого бизнеса: круглосуточный бизнес-консалтинг и юридическая защита как инструмент стратегического развития, минимизации рисков и обеспечения правовой безопасности компаний Современный бизнес развивается в условиях высокой конкуренции, постоянных изменений законодательства и растущих требований со стороны государства и п...
20:09, 06 Апр Виртуальный турецкий номер как инструмент глобальной коммуникации: возможности современных технологий связи, преимущества для бизнеса, интернет-сервисов, безопасности аккаунтов и международного взаимодействия В эпоху цифровых технологий коммуникация между людьми и компаниями стала глобальной. Бизнес, социальные сети, онлайн-платформы и международные сервис...
19:15, 23 Мар МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ: ЧТО ТАКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ INDOOR-РЕКЛАМЫ В БИЗНЕС-ЦЕНТРАХ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ, КАК ОНА РАБОТАЕТ И ПОЧЕМУ СТАНОВИТСЯ КЛЮЧЕВЫМ КАНАЛОМ ПРОДВИЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МАРКЕТИНГЕ Indoor-реклама — это один из наиболее эффективных инструментов маркетинга, направленный на взаимодействие с аудиторией внутри помещений. Размещение т...